THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013

Kính gởi : Quý Cổ Đông Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương

 

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý Cổ Đông Công ty  tham dự Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2013 như sau:

         -  Tên cổ phiếu   : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

         -  Loại cổ phiếu  : Cổ phiếu phổ thông.           

         -  Mệnh giá: 10.000 đ/ cổ phiếu

         -  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2013

         -  Ngày đăng ký cuối cùng                   : 27/03/2013

Mục đích:

 Tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2013:

1/ Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian : 8h30 Thứ sáu ngày 26/04/2013.

- Địa điểm:  HỘI TRƯỜNG VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO   THÔNG BÌNH DƯƠNG 

Lô G, Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, Tp-TDM, Bình Dương (Thành Phố Mới Bình Dương)

2/ Nội dung Đại Hội:

a.       Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013.

b.       Báo cáo giám sát Tổng Giám Đốc của Hội Đồng Quản Trị.

c.       Báo cáo của Ban kiểm soát.

d.       Tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét phê duyệt.

-      Báo cáo tài chính năm 2012.

-      Phân phối lợi nhuận năm 2012.

-      Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

-      Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013.

-     Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2013.

-      Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013.
3/ Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương có tên theo danh sách chốt ngày 27/03/2013 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

- Tài liệu Đại Hội: Quý cổ đông có thể tham khảo tài liệu Đại Hội tại Website: becamexbce.com.vn  từ ngày 03/04/2013.

- Đăng ký tham dự: Để công tác đón tiếp cổ đông được chu đáo và tổ chức Đại Hội tiến hành thuận lợi, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại Hội hoặc gởi Giấy xác nhận (giấy ủy quyền) về Văn Phòng Công ty trước 16h ngày 22/04/2013 theo địa chỉ:

Ban Tổ Chức Đại Hội - Cty CP Xây Dựng & Giao Thông BD.
Lô G, Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, Tp-TDM, BD.
Điện thoại: 0650.222 0 888 ; Fax: 0650.222 0 886 

  • Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được thư mời gửi do do địa chỉ không đầy đủ hoặc thư đến trể.

 

Trân trọng thông báo!

Tài liệu Đại Hội Cổ Đông 

+ Giấy ủy quyền dự ĐHCĐ Thường Niên 2013

+ Quy chế làm việc ĐHCĐ.

+ Tài liệu ĐHCĐ Thường Niên 2013.

+ Báo cáo thường niên 2012.

+ Báo cáo tài chính năm 2012.

* Sơ đồ tổ chức ĐHCĐ Thường Niên 2013