THÔNG BÁO

Về việc: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015

Kính gởi : Quý Cổ Đông Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương

 

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý Cổ Đông Công ty tham dự Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2015 như sau:

 - Tên chứng khoán: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương

- Mã chứng khoán: BCE             

- Mệnh giá: 10.000 đ/ cổ phiếu

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng : 30/03/2015

Mục đích:

Tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2015:

1/ Thời gian: 8h30 Thứ sáu  ngày 24/04/2015

2/ Địa điểm:  Hội Trường Văn Phòng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao  Thông Bình Dương 

Lô G, Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương (Thành Phố Mới Bình Dương)

3/ Nội dung Đại Hội:

a. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015.

b. Báo cáo giám sát Tổng Giám Đốc của Hội Đồng Quản Trị.

c. Báo cáo của Ban kiểm soát.

d. Tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét phê duyệt.

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014.

- Phân phối lợi nhuận năm 2014.

- Kết chuyển Quỹ dự phòng tài chánh qua Quỹ đầu tư phát triển

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015.

- Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015.

- Bổ sung và sửa đổi Điều lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp mới.

- Các vấn đề khác có liên quan.

4/ Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương có tên theo danh sách chốt ngày 30/03/2015 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

Để công tác tổ chức Đại Hội được tiến hành chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông thực hiện một số nội dung như sau:

A. Đăng ký tham dự Đại hội thông qua một trong các hình thức sau:

Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại Hội, gởi “Giấy ủy quyền” (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội) trực tiếp đến Văn Phòng Công ty hoặc qua đường bưu điện, fax, email, điện thoại chậm nhất trước 16h ngày 22/04/2015 theo địa chỉ:

Ban Tổ Chức Đại Hội - Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương.

Lô G Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương (Thành Phố Mới Bình Dương)

Điện thoại: 0650.2220888, Fax: 0650.2220886

Các tài liệu liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 sẽ được đăng tải trên website: www.becamexbce.com.vn

B. Giấy tờ tham dự Đại hội: Thư mời tham dự ĐHĐCĐ; CMND/Hộ chiếu; Giấy ủy quyền và CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

Rất mong sự tham gia của Quý cổ đông.

Trân trọng kính mời!

 

* Tài liệu Đại Hội Cổ Đông 

- Giấy uỷ quyền tham dự ĐHCĐTN 2015.

- Quy chế làm việc ĐHCĐTN 2015.

- Báo cáo tài chính năm 2014.

- Tài liệu ĐHCĐTN 2015.

* Sơ đồ địa điểm tổ chức ĐHCĐ Thường Niên 2015.


BECAMEX BCE